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cba广东啦啦队队长: ?;と嗣袢褐詰那?!吉安開展防范非法集資宣傳日活動!

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       為普及宣傳相關金融知識,提高人民群眾防范非法集資意識,5月25日,我市組織全市50家金融保險機構,在市中心人民廣場開展以“攜手筑網·同防共治”為主題的防范非法集資暨打擊經濟犯罪大型宣傳活動。


宣傳展板展示

       本次活動以“攜手筑網·同防共治”為主題,活動吸引了大量市民群眾參與?;疃殖?,市金融辦以及銀行、保險、證券等金融機構人員向現場群眾發放宣傳資料,并講解防范非法集資知識,幫助廣大群眾增強防范非法集資意識。


群眾駐足觀看防范非法集資知識

       市金融辦提示廣大群眾:犯罪分子往往假借國家、區域或行業發展政策,虛構或利用所謂的“投資項目”“理財產品”,編造或夸大投資前景,以高利息為誘餌,向社會公眾進行非法集資。特別提醒民眾,這些是極不靠譜的事兒,要高度警惕,謹防上當受騙。當前非法集資高發領域主要集中在民間投融資、P2P網絡借貸、地方交易場所、私募基金等方面。


工作人員向群眾發放宣傳資料,并講解防范非法集資知識

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       民間投融資。近兩年以來,投資咨詢、非融資性擔保、第三方理財、財富管理等民間投融資中介機構大量快速增加,部分存在超范圍經營、違規發售理財產品等情況,非法集資風險隱患突出。其犯罪手法主要有:以投資理財名義,承諾無風險、高收益,公開向社會發售理財產品吸收公眾資金,甚至虛構投資項目或借款人,直接進行集資詐騙;為資金的供需雙方提供居間介紹或擔保等服務,利用“多對一”或資金池的模式為涉嫌非法集資的第三方歸集資金;實體企業出資設立投融資類機構為自身融資,有的企業甚至自設或通過關聯公司開辦擔保公司,為自身提供擔保。

      P2P網絡借貸。近年來,互聯網金融尤其是P2P網絡借貸機構野蠻生長,違法違規經營問題突出,積累了大量風險。主要犯罪手法有:一些網貸平臺通過將借款需求設計成理財產品出售給出借人,或者先歸集資金、再尋找借款對象等方式,使出借人資金進入平臺的中間賬戶,形成資金池,涉嫌非法吸收公眾存款;一些網貸平臺未盡到身份真實性核查義務,未能及時發現甚至默許借款人在平臺上以多個虛假名義發布大量借款信息,向不特定對象募集資金;個別網貸平臺編造虛假融資項目或借款標的,采用借新還舊的龐氏騙局模式,為平臺母公司或其關聯企業進行融資,涉嫌集資詐騙。

      地方交易場所。近年來,一些從事權益類交易、大宗商品交易以及其他標準化合約交易的各類交易場所,由于缺乏規范的管理,違規違法問題突出,有的涉嫌非法集資。

      房地產業。房地產行業一直是非法集資高發領域,涉及金額大、隱蔽性強,容易沉積大案要案。

      私募基金。一是公開向社會宣傳,以虛假或夸大項目為幌子,以保本、高收益、低門檻為誘餌,向不特定對象募集資金。二是私募機構涉及業務復雜,同時從事股權投資、P2P網貸、眾籌等業務,導致風險在不同業務之間傳導。


活動現場

       廣大群眾要密切關注、準確理解有關國家規定和政策,確定自身投資行為的合法性。認真判斷投資項目的合法性、真實性,以及所許諾的利潤、回報的合理性。

對以下10種情形要保持高度警惕

      1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目;有的在境外高檔酒店召開“投資”推介會;

      2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶,用于接收投資人的投資款;

      3、公司網站注冊地,服務器所在地在境外或公司高管系外國人,進行虛假宣傳的;

      4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵發展他人并給予提成;

      5、頻繁變換網絡名稱、投資項目;

      6、公司網站無正式備案;

      7、以個人賬戶或現金收取資金,現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

      8、許諾超高收益率,尤其許諾“靜態”“動態”收益;

      9、明顯超出公司注冊登記的經營范圍,尤其是沒有從事金融業務資質;

      10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤設點,發放“理財產品”廣告,尤其以中老年人為主要招攬對象。

來源:吉安發布
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